Κύκλωμα ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα: Πώς λειτουργούσε, οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι συλληφθέντες

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι κατηγορούμενοι φέρονται να συγκρότησαν και να εντάχθηκαν σε εγκληματική οργάνωση, η οποία είχε ως βασικό αντικείμενο την τέλεση κακουργηματικών πράξεων απάτης σχετικής με επιχορηγήσεις, σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου.

 

Παράλληλα, η οργάνωση φέρεται να επιδίωκε και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

 

Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνεται η συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, με βάση το άρθρο 187 παρ. 1 του Ποινικού Κώδικα. Η κατηγορία αφορά το σύνολο των 41 προσώπων που αναφέρονται στο έγγραφο.

 

Για τέσσερα από τα πρόσωπα αυτά αποδίδεται επιπλέον η κατηγορία της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης. Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν ακόμη την κατηγορία της απάτης σχετικής με επιχορηγήσεις, με το συνολικό ποσό να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου. Η πράξη φέρεται να τελέστηκε κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, ενώ στο έγγραφο γίνεται αναφορά και σε συνέργεια στην πράξη της απάτης.

 

Η γεωγραφία της δράσης του κυκλώματος

Η δράση που περιγράφεται στο αστυνομικό έγγραφο φέρεται να εκτείνεται από το 2019 έως σήμερα σε σειρά περιοχών της χώρας. Συγκεκριμένα αναφέρονται οι νομοί Θεσσαλονίκης, Σερρών, Πέλλας, Πιερίας, Έβρου, Καβάλας, Κιλκίς, Καστοριάς, Ημαθίας, Χαλκιδικής, Φλώρινας, Πρέβεζας, Εύβοιας, Αιτωλοακαρνανίας, Λάρισας, Ηρακλείου, Χανίων και Αττικής.

 

Η οργάνωση φέρεται να δραστηριοποιούνταν στον τομέα των αγροτικών επιδοτήσεων, αξιοποιώντας, σύμφωνα με την έρευνα, την εξειδικευμένη γνώση ορισμένων μελών της γύρω από τις διαδικασίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και κενά και αδυναμίες στο σύστημα υποβολής των Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης. Το σχήμα που περιγράφεται ήταν συγκεκριμένο: εντοπίζονταν επιλέξιμα αγροτεμάχια, τα οποία δεν είχαν δηλωθεί σε αιτήσεις προηγούμενων ετών, και στη συνέχεια καταχωρούνταν κυρίως ως μισθωμένα σε ψευδείς αιτήσεις ενίσχυσης.

 

Οι αιτήσεις αυτές υποβάλλονταν είτε από μέλη της οργάνωσης είτε από άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με σκοπό τη λήψη αγροτικών ενισχύσεων.

 

Σύμφωνα με το αστυνομικό έγγραφο, οι φερόμενοι εκμισθωτές στις περισσότερες περιπτώσεις είτε δεν κατείχαν περιουσία είτε ήταν ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων σε διαφορετικές περιοχές από εκείνες που δηλώνονταν.

 

Καταγράφηκαν ακόμη περιπτώσεις στις οποίες τα επίμαχα αγροτεμάχια εμφανίζονταν προσχηματικά στο Ε9 των αιτούντων ή των φερόμενων εκμισθωτών με την αιτιολογία «Ορθή καταχώριση» και στη συνέχεια διαγράφονταν με αιτιολογίες όπως «Εκ Παραδρομής Καταχώριση», «Εκ Παραδρομής Εγγραφή» ή «Λάθος Καταχώριση».

 

Τα ακίνητα αυτά, σύμφωνα με το έγγραφο, βρίσκονταν κατά κύριο λόγο μακριά τόσο από τη μόνιμη κατοικία των αιτούντων όσο και από τον τόπο καταγωγής ή κατοικίας των φερόμενων ιδιοκτητών.

 

Οι αιτήσεις φέρονται να υποβάλλονταν κυρίως με τη χρήση προσωπικών κωδικών Taxis των αιτούντων ή μέσω συγκεκριμένων Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων.

 

Ως δικαιολογητικά, σύμφωνα με την έρευνα, επισυνάπτονταν ψευδή συμφωνητικά μίσθωσης, λευκές σελίδες ή ακόμη και άσχετα έγγραφα, όπως μέρος του Κώδικα Πράξεων Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου.

 

Εντοπίστηκαν επίσης συμφωνητικά μίσθωσης με φερόμενους εκμισθωτές οι οποίοι είχαν αποβιώσει κατά την ημερομηνία σύνταξης του συμφωνητικού ή της βεβαίωσης του γνησίου των υπογραφών.

 

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται από την έρευνα στις IP διευθύνσεις από τις οποίες γινόταν η επεξεργασία ή η υποβολή των αιτήσεων. Η επεξεργασία ή υποβολή των Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης γινόταν από συγκεκριμένες IP, οι οποίες συνδέονται με τη σύζυγο ενός υπαλλήλου Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων, τον πατέρα δεύτερου υπαλλήλου Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων, καθώς και με το ΚΥΔ στο οποίο εργάζονταν οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι.

 

Κατά την εκτίμηση των αρχών, το στοιχείο αυτό τεκμηριώνει τον κεντρικό χειρισμό της υπόθεσης από τον ηγετικό πυρήνα της οργάνωσης.

 

Οι αγροτικές ενισχύσεις καταβάλλονταν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε τραπεζικούς λογαριασμούς των αιτούντων μελών και άλλων εμπλεκομένων προσώπων. Στη συνέχεια, σύμφωνα με το έγγραφο, μέρος των ποσών αποδιδόταν ως αμοιβή στα αρχηγικά μέλη είτε μέσω τραπεζικών μεταφορών σε προσωπικούς λογαριασμούς είτε με μετρητά.

 

Από το 2022 και μετά, σύμφωνα πάντα με το κατηγορητήριο, τα αρχηγικά και βασικά μέλη της οργάνωσης φέρονται να είχαν πληροφόρηση σχετικά με δυσλειτουργίες στους διασταυρωτικούς ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και με τη διαδικασία διασταύρωσης των στοιχείων των δικαιούχων των ενισχύσεων με τους δικαιούχους των τραπεζικών λογαριασμών.

 

Με βάση αυτό, φέρονται να καταχωρούσαν σχεδόν στο σύνολο των αιτήσεων επιχειρησιακούς τραπεζικούς λογαριασμούς, οι οποίοι είτε είχαν ανοιχτεί για τον σκοπό αυτό είτε προϋπήρχαν, με δικαιούχους τους ίδιους. Έτσι, μέρος της ενίσχυσης φέρεται να καταβαλλόταν απευθείας σε αυτούς, χωρίς να απαιτούνται πολλές τραπεζικές μεταφορές ή συναλλαγές με μετρητά.

 

Στο έγγραφο αναφέρεται ότι η διακίνηση των χρημάτων μεταξύ των βασικών και αρχηγικών μελών γινόταν κυρίως με μετρητά.

 

Σύμφωνα με την έρευνα, σχεδόν το σύνολο των ποσών από τους επίμαχους λογαριασμούς γινόταν ανάληψη κυρίως από βασικά μέλη, ενώ εντοπίστηκαν και σημαντικές καταθέσεις μετρητών σε τραπεζικούς λογαριασμούς αρχηγικών μελών.

 

Παράλληλα, περιγράφονται συναλλαγές που, κατά τις αρχές, δείχνουν προσπάθεια νομιμοποίησης παράνομων εσόδων. Μεταξύ αυτών αναφέρονται αγορές ακινήτων, οχημάτων, γεωργικών μηχανημάτων και αγροτεμαχίων, ενώ σημαντικό μέρος των ποσών φέρεται να μετατράπηκε σε μετρητά μέσω αναλήψεων.

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο κεντρικός πυρήνας των κατηγορουμένων αποτελείται από 41 πρόσωπα. Τέσσερις εξ αυτών αποκαλούνται αρχηγοί και τέσσερις υπαρχηγοί.

 

Οι βασικοί κατηγορούμενοι φέρονται να εισέπρατταν επιδοτήσεις είτε επειδή δήλωναν οι ίδιοι αγροτεμάχια είτε επειδή οι λογαριασμοί τους δηλώνονταν από άλλους αιτούντες.

 

Ενδεικτικά, ένας από τους φερόμενους αρχηγούς καταγράφεται ότι στο διάστημα 2019-2024 εισέπραξε αγροτικές ενισχύσεις ύψους 584.253 ευρώ.

 

Ο στενός πυρήνας των 41 κατηγορουμένων φέρεται να εισέπραξε συνολικά 2,17 εκατ. ευρώ, ενώ 276 ακόμη πρόσωπα φέρονται να εισέπραξαν επιπλέον 5,5 εκατ. ευρώ.

 

Στο έγγραφο αναφέρεται ακόμη ότι για ορισμένους οι επιδοτήσεις είχαν μετατραπεί σε οικογενειακή υπόθεση, καθώς μεταξύ των εμπλεκομένων εντοπίζονται στενοί συγγενικοί δεσμοί, όπως αδέρφια, ζευγάρια, γονείς και παιδιά. 

 

Πηγή: iefimerida